从Cryptomus切换到Heleket仍然是相同的英国制裁目标

By: cryptoslate.com|2026/10/12 09:45:35

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Cryptomus

HTX

英国于2026年10月8日将加密支付品牌Cryptomus和Heleket列入相同的制裁名单，指定Xeltox Enterprises Ltd.为目标。品牌之间的切换使得对方评估时仍然与共享的制裁名称相关。

对于选择支付处理器的商家和寻求资金访问的客户而言，运营商与结账时的名称同样重要。外交、联邦及发展办公室的通知将Cryptomus、Heleket和Certa Payments Ltd.列为Xeltox名称的变体。

对支付和英国访问的影响

Xeltox在通知中以唯一ID RUS3755出现。英国表示有合理理由怀疑该公司通过俄罗斯金融服务部门支持或受益于俄罗斯政府，引用其对Cryptomus的所有权以及与Heleket相关并持续的活动。

列出的措施包括资产冻结、信托服务限制、董事资格取消、互联网服务制裁以及往来银行和支付处理限制。

在银行措施方面，通知禁止英国信用或金融机构与指定人员建立或继续往来关系，并禁止处理向其、从其或通过其的支付。该措施还扩展到由该人员拥有或控制的信用或金融机构。

互联网措施则施加了不同的义务。社交媒体服务、互联网接入服务和应用商店必须采取合理步骤，防止英国用户访问由指定人员提供的内容、网站或应用程序。该要求建立了对英国访问的限制。

金融制裁实施办公室（OFSI）的指导说明，英国金融制裁适用于英国境内的人和活动，以及在英国法律下成立的英国国民和实体，无论其在何处运营。加密资产属于资金和经济资源的广泛定义。因此，交易的影响取决于其各方、活动和管辖权。

控制问题也超出了明确命名的品牌。OFSI的所有权和控制测试包括持有超过50%的股份或投票权、拥有任命或罢免大多数董事的权利，或合理预期某人能够确保实体按照其意愿进行事务。因此，未上市公司也可能因控制而受到适用的金融限制。

在英国制裁管辖范围内的提款，转账的法律依据很重要，即使客户未被指定。转账是否被禁止、是否被例外覆盖或是否被许可证允许，取决于涉及的资金和活动。

英国政府的指导区分了例外情况，该情况在定义条件满足时自动适用，与给予书面许可的许可证不同，后者允许原本被禁止的活动。一般许可证也有条件，并且可以过期、被修订或被撤销。对于原本被禁止的转账，移动客户的资金需要适用的例外或许可证。许可证依据确定了申请的潜在基础；书面许可证要求涵盖该活动的已发许可证。

当前的OFSI一般许可证索引说明了检查许可证覆盖哪些实体的重要性。其10月8日新增的Zarubezhneft清算许可证涵盖了该石油公司及其拥有或控制的子公司。

OFSI还列出了针对指定货币服务企业的资金返还许可证依据，要求为反洗钱目的在英国注册，并附有其他条件。仅有加拿大注册并不满足该要求。

法律许可与成功执行是两个不同的问题。因此，提供者的切换还需要满足两个进一步的要求：合法转移现有余额和能够处理该余额的接收路径。

不同的交易所名称可以共享一条路径

不同交易所的追踪展示了另一个问题：更换法律运营商可能仍然会留下共享的下游路径。TokenSpot CJSC 拥有自己的 10 月 8 日指定，RUS3758，具有相同的限制类别；其条目指定了一个与 Xeltox 不同的实体。

Chainalysis 报告称，来自 TokenSpot、Grinex 和 Meer 的下游资金汇聚到一个 HTX 存款地址。一些服务通过中介钱包达到了该目的地。

在 10 月 8 日发布的分析中，该公司表示该地址收到了超过 3.08 亿美元。这是该地址的总收款额；叙述中没有给出观察期或逐个交易所的详细分解。

这种汇聚很重要，因为不同的交易所品牌可以将资金发送到同一条下游路径，同时向客户提供不同的服务。对于评估替代方案的商家而言，运营商的更换和路径的更换是两个不同的问题：第一个涉及对方和法律控制；第二个涉及支付在进入服务后去往何处。

CryptoSlate 早前对美国对 A7 和伊朗-俄罗斯结算链接的行动进行了报道，考察了支付中介的角色。新的追踪提供了一个单独的路径示例。所描述的追踪涉及 TokenSpot、Grinex 和 Meer。在本分析中，Cryptomus 或 Heleket 与该 HTX 端点的任何关联，或与这些交易所的企业集团的关联，尚未确立。