俄罗斯通过西方银行规避制裁达70亿美元

俄罗斯通过西方和亚洲银行进行了近70亿美元的交易，规避国际制裁和SWIFT系统的断开。这些资金用于采购军队和特种服务的双重用途商品。该计划由加密公司A7组织，该公司由摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔和"普罗商业银行"控制。A7A5由该公司发行，在俄罗斯被视为数字资产。为了访问SWIFT，创建了数百家位于不同司法管辖区的虚假公司的网络，其中100家公司进行了交易。俄罗斯支付了用于军事需求的技术支持，包括金属加工机床和夜视仪。主要的资金流经的银行包括阿布扎比第一银行（18亿美元）、渣打银行（11亿美元）和DBS（2.73亿美元）。较小的金额则通过德意志银行和花旗银行进行。由于文件伪造，银行开始封锁可疑账户，而英国在2025年5月对A7实施了制裁。交易量可能远远超过这些，数据显示有17500笔未识别的付款和超过200亿美元的票据。

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