Tether的Ardoino对伊朗报告提出异议，声称冻结时间为四周

Tether首席执行官Paolo Ardoino对参议员Richard Blumenthal的伊朗制裁报告提出质疑，称自2023年以来，该公司在官方指定之前平均冻结了被标记的地址四周。

摘要

• 根据Ardoino的说法，自2023年以来，Tether的平均冻结时间为官方指定前的四周。
• Ardoino声称，99%的报告地址在Chainalysis标记之前就已被冻结。
• 参议院调查人员报告称，846个与伊朗相关的钱包中有84%几乎完全或完全使用USDT。
• Blumenthal已请求对Tether的制裁和反洗钱做法进行联邦调查。

Paolo Ardoino在10月19日的帖子中表示，该比较涵盖了美国财政部外国资产控制办公室和以色列国家反恐融资局的指定。

Tether在其制裁辩护中引用早期冻结

在10月19日的帖子中，Ardoino指责Blumenthal的分析忽视了Tether行动的时机。他提到的四周数据是指自2023年以来的平均冻结时间，而99%的单独声明则涉及Tether是否在Chainalysis应用标签之前采取了行动。

参议员Blumenthal对Tether制裁报告的“分析”忽视了，自2023年以来，Tether平均在OFAC和NBCTF官方制裁指定前冻结了4周，并且在99%的情况下，Tether在Chainalysis标记之前冻结了报告的地址。

Tether... --- Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 2026年10月19日

Ardoino写道：“在99%的情况下，Tether在Chainalysis标记之前冻结了报告的地址。”

他将与伊朗相关的稳定币交易量下降94%归因于Tether的行动，并称赞公司的执法合作伙伴关系对应对新威胁的贡献。该帖子将下降视为发行人执法工作的结果。

提供的声明没有识别用于计算任何时间数据的地址、观察数量或测量交易量下降的时间段。Ardoino的数据仍然是公司主张，没有独立审查的数据集来建立平均值或所声称的减少。

截图显示该帖子在10月19日进行了编辑。其措辞挑战了参议员对制裁记录的解读，同时将冻结日期、分析标签和交易量变化呈现为Tether表现的不同衡量标准。Ardoino在帖子中并未声称参议院的整个钱包样本已被冻结。

他的回应是在参议院制裁调查之后，crypto.news此前在9月29日报道过。民主党调查人员检查了与伊朗及被制裁或被目标扣押的地区组织相关的钱包。

参议院调查人员指控阻止钱包的延迟

Blumenthal的办公室在9月28日报道称，846个钱包中有84%几乎完全或完全使用USDT。该发布将分析归因于参议院常设调查小组的民主党工作人员。

该参议员指控USDT帮助伊朗网络跨境转移资金，并支持与该国中央银行相关的活动。他的办公室指责Tether未能在2024年前始终冻结非法钱包，并继续遗漏应采取行动的地址。

在其初步报告中，民主党工作人员描述了一组由以色列局在2023年6月识别的39个地址，称其与真主党洗钱者有关。

根据报告，Tether早些时候冻结了其中五个地址，但直到2024年3月才阻止剩余的34个。调查人员表示，在扣押通知发布后，超过3460万美元的USDT离开了指定的钱包。

该报告的工作人员对其时间线进行了说明。脚注56指出，以色列的命令有时在签署日期后数周或数月才会公开，调查人员在可用时注意到明显的发布时间。报告中的指控涉及个别案例以及公司的整体合规实践。

早期USDT冻结提供了有据可查的时间线

Tether在9月28日的公司声明中提到，在2026年与伊朗相关的USDT冻结金额接近5.5亿美元。发行方表示，在帮助冻结超过3.44亿美元的两个地址时，依赖于美国当局提供的信息。

根据该声明，OFAC在第二天将这两个地址添加到伊朗中央银行的制裁条目中。该公司提到了一项涉及超过1.3亿美元的行动，该行动涉及四个进一步的钱包。

关于7月钱包冻结的报道于7月15日发布，记录了财政部长Scott Bessent宣布OFAC已对与伊朗中央银行相关的钱包实施制裁。链上调查员Specter识别出四个TRON地址，持有大约1.31亿美元的USDT。

在其关于与伊朗相关的资产冻结的报道中，发布于9月28日，该媒体指出Tether的公告并未列出包含在约5.5亿美元总额中的每一笔冻结。

美国当局面临调查请求和单独的资产案件

Blumenthal将参议院的调查结果转交给财政部长Scott Bessent和检察总长Todd Blanche。他的信件请求对潜在的制裁和银行法违规行为进行调查，如果官员发现违规行为，则采取执法行动。

这位参议员提到《银行保密法》和《国际紧急经济权力法》是他希望财政部考虑的法律。该声明提出了调查请求，但并未宣布任何部门的责任发现。

关于伊朗石油收益案件的单独报道于9月15日发布，描述了一项针对在十个TRON地址上持有6120万美元USDT的联邦民事没收投诉。

根据引用的法庭记录，Tether在2025年6月和7月冻结了这些地址。2026年9月14日的逮捕令授权政府保管，而没收投诉则寻求法院判决将资产所有权授予美国。检察官关于资金与伊朗石油销售的联系的指控仍然处于民事程序之中。